在线之家           当代投资股份有限公司         零丁董事 2023 年度述职呈文   本东谈主算作当代投资股份有限公司（以下简称“公司”）的零丁董 事，2023 年在任时刻，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司零丁董事看护想法》等法律法例及《公司端正》《零丁董事制 度》的端正，恪尽责守，发愤尽责，充分施展零丁董事的专科性作用， 全面爱护公司发展景色，促进公司规范运作，切实爱护公司和全体股 东尤其中小鼓动的正当权益。   一、零丁董事基本情况   李华强，男，1958 年 4 月出身，湖南醴陵东谈主，中共党员，北京钢 铁学院金属材料系工学士，中南大学商学院 MBA，北京大学光华看护 学院 EMBA。历任中国有色金属工业总公司株洲冶真金不怕火厂化验室工程师、 总厂团委副文告（主捏使命）、锌分厂副厂长、深圳结伴公司总司理； 深圳科技工业园总公司结伴公司总司理助理、深圳（莫斯科）股份公 司部门总司理；国信证券股份有限公司面目司理、高等司理、部门副 总司理、部门总司理、投资银行总部副总司理；耿直证券股份有限公 司党委文告、董事长兼总裁；华西证券股份有限公司副总裁；华林证 券股份有限公司党委副文告、董事兼总裁；中央汇金投资有限职守公 司非银行部成本商场部主任、证券一处与证券二处主任、中投证券有 限公司股权董事、中信建投证券股份公司副董事长、中国光大集团公 司股权董事兼中国光大银行董事。2018 年 6 月中央汇金有限职守公 司退休于今。现兼任湖南湘投控股集团有限职守公司董事；泰信基金 有限职守公司、华邦科技控股股份公司、光大永明钞票看护公司零丁 董事。2021 年 3 月于今任公司零丁董事。   本东谈主任职相宜《上市公司零丁董事看护想法》等端正的零丁性要 求，不存在影响零丁性的情形。   二、零丁董事的年度履职概况   (一) 2023 年度出席董事会、鼓动大会情况 开的董事会，履行出席 9 次，其中通信式样出席 6 次，现场出席 3 次 在各次会议召开前主动取得作出决策所需要的琢磨辛勤，以竣工了解 会议议案的各项细节，为董事会的商议和决策作念好准备，并提议专科、 合理的建议，审慎判断提交董事会审议的各项议案，经阐扬审议均投 出赞好意思票，莫得反对、弃权的情形。2023 年度，公司共召开鼓动大会   （二）稀零委员会履职情况   公司董事会缔造了审计、政策、提名、薪酬与观望四个稀零委员 会，本东谈主担任提名委员会主任委员以及审计委员会委员。2023 年度， 各稀零委员会就公司琢磨事项开展会议，本东谈主积极参预会议，践诺相 关职责。 名委员会，对第八届董事会非零丁董事候选东谈主的任职阅历进行阐扬审 查，切实践诺了提名委员会主任委员的职责。 会委员，积极参预审计委员会会议，对公司的如期呈文、里面审计等 琢磨使命进行审核并对内控审计事项、子公司的地点景色及财务处理 等情况与公司里面审计东谈主员和司帐师事务所进行了交流，并提议合理 建议。   （三）对公司进行现场访问的情况 员会会议及实地闇练等形式，实时了解公司的地点景色、财务景色、 看护和里面限制情况等事项。本东谈主与公司其他董事、高等看护东谈主员及     琢磨使命主谈主员保捏密切琢磨，实时获悉公司各紧要事项的进展情况，     密切爱护媒体、汇集等资讯平台的琢磨报谈，实时就媒体琢磨报谈与     公司进行充分疏浚，积极对公司地点看护献计献计。同期，公司看护     层高度嗜好与本东谈主的专科主张，对本东谈主提议的建议约略实时落实，为     本东谈主的履职提供了必要的互助和搭救。        （四）保护投资者权益方面所作念的使命情况     《深圳证券往复所股票上市法律领略注解》《上市公司自律监管指引第 1 号—     —主板上市公司规范运作》和公司《信息表示事务看护轨制》等联系     端正的要求，保证公司信息表示的实在、准确、竣工、实时、公谈。     易所股票上市法律领略注解》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公     司规范运作》等法律法例的要求，切实践诺零丁董事职责，积极参预     董事会、鼓动大会、董事会稀零委员会，对于提交董事会审议的议案     进行阐扬审核，在充分了解的基础上，利用自己的专科学问对审议事     项作出自制判断，零丁、客不雅、审慎地发表主张、诓骗表决权，促进     了董事会决策的科学性和客不雅性，切实爱护公司和鼓动的正当权益。     式组织的琢磨培训，收敛擢升自己的履职智力，为公司的科学决策和     风险郑重提供更好的主张和建议，切实增强对公司和投资者利益的保     护智力，酿成自愿保护社会公众鼓动权益的坚定。        三、零丁董事年度履职要点爱护事项的情况        左证琢磨法律、法例和联系端正，算作公司零丁董事，姐姐色本东谈主 2023     年度审慎审议了各项董事会议案，对紧要事项发表主张情况如下：  会议届次          日历              零丁董事发表零丁主张的事项 第八届董事会第 2023 年 4 月 6 日       对于控股鼓动过头他关联方占用公司资金、公司对外担 二十次会议                       保情况的专项领略和零丁主张                             对于公司 2022 年度利润分派预案的零丁主张                             对于公司里面限制评价呈文的零丁主张                             对于对湖南高速集团财务有限公司的风险捏续评估报                             告的零丁主张                             对于 2023 年过活常关联往复展望的零丁主张                             对于 2023 年度为子公司提供担保额度展望的零丁主张                             对于面向专科投资者公开刊行公司债券的零丁主张                             对于对湖南高速集团财务有限公司的风险捏续评估报                             告的事先认同主张                             对于 2023 年过活常关联往复展望的事先认同主张 第八届董事会第                     对于提名第八届董事会非零丁董事候选东谈主的零丁主张 二十二次会议                             对于控股鼓动过头他关联方占用公司资金、公司对外担                             保情况的专项领略和零丁主张                             对于续聘 2023 年度审计机构的零丁主张                             对于公司与湖南高速集团财务有限公司订立《金融办事                             条约》暨关联往复的零丁主张                             对于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估呈文的 第八届董事会第 二十四次会议                             对于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风                             险处治预案的零丁主张                             对于续聘 2023 年度审计机构的事先认同主张                             对于公司与湖南高速集团财务有限公司订立                            务条约>暨关联往复的事先认同主张                             对于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估呈文的                             事先认同主张                             对于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风                             险处治预案的事先认同主张 第八届董事会第                     对于公司司理层 2022 年度绩效观望和薪酬披发的议案 二十五次会议                      的零丁主张      （一）关联往复情况    《对于公司 2023 年过活常关联往复展望的议案》。公司展望与关联    东谈主的平淡关联往复为平淡分娩地点履行需要，关联往复订价合理、公    允，不存在利益运输的步履，不存在损伤公司和全体鼓动尤其是中小    鼓动正当权益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了本东谈主的事先    认同，审议时关联董事侧目表决，相宜联系法律法例端正，决策方法    正当有用。    《对于公司与湖南高速集团财务有限公司订立暨关    联往复的议案》，本东谈主提前审阅了《对于公司与湖南高速集团财务有    限公司订立暨关联往复的议案》及琢磨材料，湖南高    速集团财务有限公司不息为公司（包括公司及下属子公司）提供进款、    结算、信贷过头它金融办事时利率合理、公谈，相宜公司业务发展的    需要，故意于公司拓宽金交融作机构限制，镌汰资金成本。董事会关    于该项关联往复的表决方法相宜联系法律法例端正，不存在损伤公司    和全体鼓动利益、越过是中小鼓动利益的情形。      （二）信息表示的情况      呈文期内，公司严格按照《公司法》《深圳证券往复所股票上市    法律领略注解》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》    和公司《信息表示事务看护轨制》等联系端正的要求，实在、准确、 竣工、实时、公谈地表示财务司帐呈文及如期呈文中的财务信息、内 部限制评价呈文。   （三）续聘司帐师事务所情况 《对于续聘 2023 年度审计机构的议案》，信永中庸司帐师事务所（特 殊芜俚合伙）具有中国证监会许可的证券、期货琢磨业务的行状阅历， 具备多年为上市公司提供审计办事警戒与智力，在公司 2022 年度审 计使命中恪尽责守、发愤尽责，审计主张客不雅、自制，较好地完成了 公司拜托的财务审计和里面限制审计使命，约略公允地发表审计专科 主张。续聘故意于保险公司审计使命的会聚性、一致性及使命质地。 这次续聘司帐师事务所的事理允洽，方法正当合规，不存在损伤公司 及鼓动，越过是中小鼓动利益的情形。   （四）提名董事情况 了《对于提名第八届董事会非零丁董事候选东谈主的议案》，本东谈主对候选 东谈主进行了阐扬核查，候选东谈主老师配景、使命经历等相宜法律法例和《公 司端正》对于董事任职阅历和条目的琢磨端正，具备践诺董事职责所 必需的使命警戒。提名和表决方法相宜端正，不存在损伤公司及鼓动， 越过是中小鼓动利益的情形。   （五）对外担保及资金占用的情况   本呈文期内，公司提供担保的对象均为子公司过头下属公司，因 其业务发展，需要向银行肯求概括授信以保证盘活资金需求。为其提 供担保故意于擢升子公司的地点后果和盈利景色。被担保公司地点情 况精良，财务风险处于公司可限制的限制之内，不存在与琢磨法律法 规相抵牾的情况。且均践诺了法定的审批方法，对联公司过头下属 公司的担保决策方法正当合规，莫得损伤公司鼓动越过是中小鼓动的 利益。   （六）高管东谈主员薪酬 《对于公司司理层 2022 年度绩效观望和薪酬披发的议案》，公司根 据公司地点事迹细则的绩效观望收尾，相宜公司履行情况。左证绩效 观望收尾细则司理层 2022 年度薪酬披发有想象，相宜公司薪酬观望护 理琢磨端正的要求，体现了责权益的一致性，不存在损伤公司及全体 鼓动利益的情形。   四、总体评价   本东谈主在 2023 年任职时刻，算作公司的零丁董事，赤诚、发愤、 独随即践诺了零丁董事的职责，主动、自制地诓骗了零丁董事的权益， 积极出席琢磨会议，参与紧要隘点决策并对琢磨事项发表主张，切实 爱护了公司和鼓动的利益，尤其爱护爱护中小鼓动的正当权益。 法例的要求，赤诚发愤、零丁自制的原则，践诺好零丁董事的职责。 进一步加强同公司董事会和地点看护层之间的疏浚与交流，为公司发 展提供更多斥地性的主张，增强公司董事会的科学决策智力和请示水 平，爱护好公司合座利益和全体鼓动的正当利益。久了了解公司的经 营情况，越过爱护琢磨议案对鼓动利益的影响，为促进公司适应地点， 施展零丁董事应有的作用。                         零丁董事：李华强