亚洲在线        科华控股股份有限公司 2023 年度寂静董事述职敷陈                  （许金叶）   看成科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）寂静董事，2023年度，本 东谈主在履员工夫严格按照《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券买卖所股 票上市法则》《上市公司寂静董事经管方针》等筹议法律法例和《科华控股股份 有限公司规则》的法则和要求，肃穆、审慎、独随即履行职责，充分弘扬寂静董 事应有的作用，促进公司表率运作，切实小心全体股东的正当权益。现将2023年 度使命情况敷陈如下：  一、寂静董事的基本情况  （一）个东谈主使命履历、专科布景及兼职情况   本东谈主许金叶，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，司帐学博士， 中国注册司帐师，中国注册评估师。主要使命经历：曾任福建林学院西芹教诲林 场司帐科长、福州大学老师、上海鸿辉光通科技股份有限公司寂静董事、科华控 股股份有限公司寂静董事；现任上海大学经管司帐与信息化筹议中心主任，上海 好意思迪西生物医药股份有限公司寂静董事、江苏东方盛虹股份有限公司及本公司独 立董事。  （二）是否存在影响寂静性的情况诠释   看成公司的寂静董事，本东谈主未在公司担任除寂静董事之外的任何职务，本东谈主 及嫡派支属、主要社会关系均未在公司或者其附庸企业任职，也未在公司主要股 东单元担任任何职务，亦不存在为公司相等控股股东、实质兑现东谈主或者其各自的 附庸企业提供财务、法律、商讨等作事的情形，不存在妨碍进行寂静客不雅判断的 情形，亦不存在影响寂静董事寂静性的情况，妥贴《上市公司寂静董事经管方针》 《上海证券买卖所上市公司自律监管迷惑第1号--表率运作》中对寂静董事寂静 性的筹议要求。  二、寂静董事年度履职梗概  （一）出席董事会、股东大会情况 立董事，本东谈主躬行出席公司召开的董事会9次，以通信表情参预董事会7次，躬行 出席股东大会5次，在对议案充分了解的基础上，对所议各事项提倡合理建议， 寂静、审慎地诈欺表决权。2023年度，本东谈主对出席的公司董事会历次会议审议的 各项议案均投了愉快票，无提倡异议的事项，无反对、弃权的情形，并未诈欺提 议召开董事会、提议召开临时股东大会、提议解聘司帐师事务所、寂静聘任外部 审计机构和商讨机构等寂静董事绝顶权益的情况。  （二）参与董事会出奇委员会会议情况 核委员会召集东谈主，严格按照公司董事会出奇委员会的使命法则的法则履行职责， 在所任职的各出奇委员会上积极发表主张，为公司的表率发展提供合理化建议， 切实小心公司股东尤其是中小股东的正当权益。2023年度，本东谈主任员工夫，公司 共召开4次董事会审计委员会，针对公司计算情况和主要财务数据，以及公司拟 作出的紧要事项有贪图提供主张和建议。  （三）与司帐师事务所的交流情况 取了司帐师事务所及公司在预审阶段就2022年度审计使命计算、关节审计事项、 现时使命进展等筹议年审事项进行的讲演，本东谈主对年审使命中的财务司帐敷陈及 依期敷陈中的财务信息裸露质地提倡要求，抓续监督、提示，并对关节审计事项 存货跌价准备等紧要业务情况提倡重心照管并进行商量。同期，不依期的凭证整 体使命鼓吹对筹议事项进展进行追踪照管。  （四）现场使命及公司调解寂静董事使命的情况 贵府、现场实地考研等体式充分了解公司计算情况、财务景况及里面兑试验质情 况，以现场访谈、线上会议、电话交流、邮件买卖、微信等多种表情与公司经管 层及筹议使命主谈主员保抓密切筹议，并期间照管外部环境及市集变化对公司的影响，噜噜色 高度怜爱且抓续照管传媒、收集联系公司的筹议报谈，对公司的抓续、厚实发展 提供专科、客不雅的建议，严格按照法律法例及《公司规则》的要求尽力履职。公 司永久高度怜爱寂静董事在上市公司搞定中的作用，为寂静董事照章履职提供支 抓，切实保险寂静董事的知情权，不存在妨碍寂静董事职责履行的情况。  三、寂静董事年度履职重心照做事项的情况   （一）公司关联买卖情况   任员工夫，公司关联方之间发生的日常关联买卖罢黜了对等、自发、等价、 有偿的原则，合理正当，订价公允，不存在挫伤公司及股东利益，尤其是中小股 东利益的情况。公司与关联方的资金买卖均属平方计算性资金买卖，不存在关联 方非法占用公司资金的情况。   （二）公司及股东承诺履行情况   任员工夫，公司及控股股东慑服了承诺，莫得发生违背承诺的情况。   （三）财务敷陈和依期敷陈中的财务信息的审议与裸露   任员工夫，公司严格按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第六号——依期敷陈》等法律、法例和表随心文献的 要求，按时编制并裸露了公司各项依期敷陈，公司裸露的财务敷陈信得过、准确、 完满。上述敷陈一经公司审计委员会、董事会、监事会审议通过，公司董事、监 事及高等经管东谈主员均对依期敷陈签署了书面审核主张。   （四）里面兑现的施行情况   公司已凭说明质情况和经管需要，开发健全了完满、合理的里面兑现轨制， 所开发的里面兑现轨制衔接于公司计算行为的各层面和各程序并取得灵验实施。 任员工夫，公司严格按照《企业里面兑现基本表率》施行，公司里面兑现体系运 行灵验，不存在紧要和困难堪错。   （五）聘任司帐师事务所情况   任员工夫，经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过《对于续聘 容诚司帐师事务所为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》，审计委员 会以为：容诚司帐师事务所具有较强的专科胜任智商和投资者保护智商，不存在 违背《中国注册司帐师事业谈德守则》对寂静性要求的情形，诚信景况精采，同 意续聘容诚司帐师事务所为公司2022年度审计机构和内控审计机构。   （六）高等经管东谈主员提名、聘任情况   敷陈期内，公司经第三届董事会第一次会议审议通过了《对于聘任公司总经 理、副总司理等高等经管东谈主员的议案》、第三届董事会第四次会议审议通过了《关 于聘任公司董事会文书的议案》，会议聘任的总司理、副总司理、财务负责东谈主及 董事会文书东谈主选妥贴《公司法》《公司规则》的任职履历，并具备与诈欺权益相 妥贴的履职智商和条目，聘任程序妥贴联系法则。   （七）现款分成相等他投资者申报情况   敷陈期内，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过《对于2021年度拟不进行利润分派的公告》，尚需提交 公司审议。公司2021年度不派发现款红利、不送红股、不以公积金转增股本，是 基于公司现在的计算景况、财务景况、资金需求以及公司改日发展景况所作念出的 困难决定，留存资金将沿途用于骄慢公司平方分娩计算和外延发展对资金的需求， 成心于公司及全体股东的长久利益，不存在挫伤公司股东绝顶是中小股东利益的 情形，妥贴公司现行的利润分派战术及筹议法律法例的法则。  四、总体评价和建议 等法则，秉抓尽力客不雅、寂静公平的原则，与经管层积极交流，密切照管公司发 展景况，充分弘扬各自专科常识与智商，充分履行寂静董事职责，作念好监管使命， 为进一步完善公司搞定和董事会作出科学高效的有贪图建言献计，切实小心公司和 股东的合座利益尤其是中小股东的正当权益。   特此敷陈。                              寂静董事：许金叶