作业帮在线拍照解题                 珠海光库科技股份有限公司 诸君鼓动及鼓动代表:   本东谈主算作珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的孤独董事，字据《中华东谈主 民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“证券法”） 《上市公司治理准则》《上市公司孤独董事照料方针》《深圳证券走动所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司法式运作》等关联法律、法则以及《珠海光库科技股份有限公 司执法》            《公司孤独董事责任轨制》等公司轨制的步履，在 2023    （以下简称“《公司执法》”） 年度责任中，依期了解查验公司筹备情况，肃肃推行了孤独董事的职责，恪尽责守，辛苦尽 责，积极出席关系会议，肃肃仔细审阅会议议案及关系材料，积极参与各议题的筹商并提倡 了好多合理建议，对董事会的关系事项发表孤独倡导，充分进展孤独董事作用，勤苦调度公 司举座利益和全体鼓动十分是中小鼓动的正当权利。现将 2023 年度本东谈主推行孤独董事职责情 况申诉如下：   一、孤独董事基本情况   本东谈主黄翊东，1965年诞生，中国国籍，领有日本恒久境外居留权，博士议论生学历。1994 年至2003年任NEC光-无线器件议论所特聘议论员；2003年于今任清华大学电子工程系任教悔 (2007年至2012年任清华大学电子工程系副系主任；2013年至2019年任清华大学电子工程系主 任)；曾兼任清华大学天津电子信息议论院院长；现任清华大学学术委员会副主任、好意思国光学 学会会士(Fellow ofOSA)、中国光学学会常务理事、中国电子栽种学会副理事长、高等栽种分 会副会长、ACSPhotonics 杂志副主编，2022年11月于今任歌尔股份有限公司孤独董事，2024 年2月当选好意思国工程院外籍院士。2021年3月于今任公司孤独董事。   任职期内，本东谈主任职适合《上市公司孤独董事照料方针》步履的孤独性要求，不存在影响 孤独性的情况。   二、孤独董事年度履职概况   （1）2023年度出席公司董事会和鼓动大会会议情况 莫得缺席、奉求他东谈主出席会议的情况发生。在每次召开会议之前，获取作念出决议所需要的资 料和信息，在会议上，肃肃审议每个议案，积极参与筹商并提倡合理化建议，对总计议案经 过客不雅严慎的想考，安祥地投出了吟唱票，莫得投反对票和弃权票的情形。 鼓动提倡的问题和建议，以便更好的推行算作公司孤独董事的职责，促进公司法式运作。   （2）发表孤独倡导的情况 子公司的事项发表孤独倡导并被公司汲取。 过甚他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及提请鼓动大会授权董事会办理以省略关节 向特定对象刊行 A 股股票、2022 年度利润分配及老本公积金转增股本预案、董事、高管东谈主员 股票、使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置召募资金进行现款照料、 使用部分闲置自有资金进行现款照料、2022 年度里面适度自我评价申诉、2022 年度召募资金 存放与使用情况、与珠海华发集团财务有限公司开展金融业务的风险处理预案、珠海华发集 团财务有限公司 2022 年度风险评估申诉的事项发表了孤独倡导并被公司汲取；就公司拟续聘 司帐师事务所、与珠海华发集团财务有限公司拟缔结《金融工作左券》暨关联走动的事项进 行了审核，并发表了预先招供倡导及开心的孤独倡导。 票回购价钱及回购刊出数目、2020 年驱散性股票激发策画第三个拔除限售期条目配置的事项 发表了孤独倡导并被公司汲取。 易关节向特定对象刊行股票条目、2023 年度以省略关节向特定对象刊行股票决策、2023 年度 以省略关节向特定对象刊行股票预案、2023 年度以省略关节向特定对象刊行股票决策论证分 析申诉、2023 年度以省略关节向特定对象刊行股票召募资金使用可行性分析申诉、上次召募 资金使用情况专项申诉、2023 年度以省略关节向特定对象刊行股票摊薄即期答复情况及关系 填补措施、将来三年（2023 年-2025 年）鼓动分成答复揣度的事项发表了孤独倡导并被公司 汲取。 东过甚他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及 2023 年半年度召募资金存放与使用情况 的事项发表了孤独倡导并被公司汲取。 第三届董事会孤独董事的事项发表了孤独倡导并被公司汲取。 年度以省略关节向特定对象刊行股票、适合以省略关节向特定对象刊行股票条目、2023 年度 以省略关节向特定对象刊行股票决策、2023 年度以省略关节向特定对象刊行股票预案、2023 年度以省略关节向特定对象刊行股票决策论证分析申诉、2023 年度以省略关节向特定对象发 行股票召募资金使用可行性分析申诉、2023 年度以省略关节向特定对象刊行股票摊薄即期回 报情况及关系填补措施、上次召募资金使用情况专项申诉的事项发表了孤独倡导并被公司采 纳。      （3）专科委员会履职情况      公司董事会成立了审计委员会、薪酬与考察委员会、提名委员会及计谋委员会四个专诚 委员会。本东谈主算作提名委员会、计谋委员会的委员，2023 年度按照《公司执法》                                      《公司董事会 议事执法》     《公司孤独董事责任轨制》及各专科委员会议事执法等关系步履，推行了各专诚委 员会委员的职责。      本东谈主算作提名委员会主任委员，按照《公司董事会提名委员会议事执法》等关系轨制的 步履，搜寻适合公司发展的优秀东谈主才，进行疏导交流，以餍足公司选拔东谈主才的需要。2023 年， 提名委员会共召开了 3 次会议，本东谈主内容出席会议 3 次，对区分补选第三届董事会董事、独 立董事的事项发表了倡导并被公司汲取。      本东谈主算作计谋委员会委员，按照《公司董事会计谋委员会议事执法》等关系轨制的步履， 对公司发展计谋进行了长远议论，为公司明确将来发展场所，详情比年的筹备筹商提供了建 议。 了倡导并被公司汲取。      （4）与里面审计机构及司帐师事务所疏导情况 通，就公司里面适度、审计温雅的事项等进行了探讨和交流。      （5）孤独董事现场责任情况      在申诉期内，本东谈主肃肃扩充了孤独董事的职责。本东谈主通过进入董事会、鼓动大会等遑急 会议，密切温雅公司的举座筹备照料情况和关系公告；与公司高等照料东谈主员进行疏导交流， 并通过现场查验了解公司的筹备情状，提倡了合理建议。同期，本东谈主温雅行业的最新发展动 态，不依期与公司照料层共享行业信息，确保公司全面了解行业的发展趋势和竞争形式。这 有助于公司多角度了解行业发展趋势，瞻念察市集机遇和挑战。   （6）在保护投资者权利方面所作念的责任           《深圳证券走动所上市公司自律监管辅导第 2 号——创业板上市公司 所创业板股票上市执法》 法式运作》等法律、法则和公司步履，进一步法式信息流露行动，促进公司照章法式运作， 灵验调度公司鼓动、债权东谈主过甚利益关系东谈主的正当权利，保证信息流露果真凿、准确、好意思满、 实时、平允。 建筑、董事会决议扩充情况等进行走访，与公司照料层进行筹商，对公司紧要投资、坐褥、 建筑神志进行实地调研的情况，运用专科学问，推行孤独董事的职责。进展监督作用，切实 调度公司和鼓动的利益。 董事培训班（后续培训），积极学习关联法律法则和规章轨制，提高专科水平，保护投资者的 正当权利，促进公司踏实健康发展。   三、孤独董事年度履职要点温雅事项的情况   （1）应当流露的关联走动   （2）流露财务司帐申诉及依期申诉中的财务信息、里面适度评价申诉   申诉期内，公司严格依照《公司法》                  《上市公司信息流露照料方针》等关系法律法则及规 范性文献的要求，推行信息流露义务，照章流露了 2022 年年度申诉、2023 年第一季度申诉、 申诉，使投资者充分了解公司筹备情况、财务情状和遑急事项。上述申诉均推行了相应的审 议关节，关系会议的召集召开关节、表决关节及花样适合关系法律法则、法式性文献的步履， 不存在挫伤公司及公司鼓动十分是中小鼓动利益的情形。公司董事、监事、高等照料东谈主员均 对公司依期申诉签署了书面证实倡导，狼国色人网申诉的审议和表决关节正当合规。   （3）公司2023年度以省略关节向特定对象刊行股票的情况 授权董事会办理以省略关节向特定对象刊行 A 股股票的议案》，公司董事会提请鼓动大会授 权董事会向特定对象刊行融资总数不进步东谈主民币 3 亿元且不进步最近一年末净钞票 20%的股 票，授权期限至下一年度鼓动大会召开之日止。2023 年 5 月 9 日，公司召开了 2022 年度股 东大会，审议通过关系议案，授权董事会全权办理向特定对象刊行股票关系事宜。 合以省略关节向特定对象刊行股票条目的议案》等与本次刊行关系的议案。 华发集团有限公司对于珠海光库科技股份有限公司以省略关节向特定对象刊行股票的倡导》， 珠海华发集团有限公司开心公司以省略关节向特定对象刊行股票的花样，刊行不进步 800 万 股（含本数）股票召募不进步 18，000.00 万元（含本数）资金。 效条目的股份认购左券的议案》《对于公司 2023 年度以省略关节向特定对象刊行股票预案 （矫正稿）的议案》等与本次刊行关系的议案。   公司董事会、鼓动大会依然照章推行审批关节和流露义务，同期，本次刊行事宜已得到有 权国有钞票监督照料机构的批准，适合关联国有钞票监督照料法律法则的步履，因此，本东谈主 觉得董事会、鼓动大会的召集、召开和表决关节均适合国度关系法律、法则、法式性文献及 公司执法的步履，正当、灵验。   （4）遴聘、解聘司帐师事务所的情况 会第十八次会议，审议通过了《对于拟续聘司帐师事务所的议案》。本东谈主对该事项发表了开心的 预先招供倡导及孤独倡导。本东谈主觉得大华司帐师事务所（疏淡宽泛联合）具有从事证券、期 货业务关系审计履历，具有多年为上市公司提供审计工作的陶冶与能力，其在对公司 2022 年 度财务报表审计经由中，大致严谨、公允、客不雅地进行孤独审计并实时为公司出具申诉，报 告内容客不雅、确凿地响应公司的财务情状及筹备着力。   （5）提名或者任免董事，聘任或者解聘高等照料东谈主员的情况 会董事的议案》。本东谈主对补选董事的履历府上、任职履历和提名关节进行了审核，对此项议 案发表了开心倡导。 会孤独董事的议案》《对于补选董事会提名委员会委员、薪酬与考察委员会委员及审计委员 会委员的议案》。本东谈主对补选孤独董事的栽种配景、责任履历等情况进行了审核，本东谈主觉得 孤独董事候选东谈主适合上市公司孤独董事的任职履历，具备担任公司孤独董事的履历和能力， 公司推行的审议及流露关节适合关系法律法则的步履。本东谈主对此项议案发表了开心倡导。 会董事的议案》。本东谈主对补选董事的履历府上、任职履历和提名关节进行了审核，对此项议 案发表了开心倡导。   （6）董事、高等照料东谈主员的薪酬决策的情况 高等照料东谈主员 2023 年度薪酬决策的议案》。本东谈主觉得该薪酬决策融合了公司内容和所处地域、 行业的薪酬水平，能很好的体现责、权、利的一致性，成心于公司的可捏续发展，不存在损 害公司及鼓动利益的情形。公司薪酬决策的制定及审议关节适合关联法律、法则及《公司章 程》等步履。   （7）股权激发策画事项的情况                       《对于〈公司 2020 年驱散性股票激发策画 年驱散性股票激发策画（草案）〉过甚摘记的议案》 实施考察照料方针〉的议案》《对于提请鼓动大会授权董事会办理 2020 年驱散性股票激发计 划关系事宜的议案》。公司孤独董事就本激发策画关系事项发表了孤独倡导，广东精诚粤衡律 师事务所出具了法律倡导书，上海荣正投资筹商股份有限公司出具了孤独财务督察人申诉。该 激发策画于 2020 年 4 月 7 日得到公司 2020 年第一次临时鼓动大会的批准。    申诉期内，2020 年驱散性股票激发策画实施情况如下： 议审议通过了《对于回购刊出部分驱散性股票的议案》。董事会开心回购刊出 2020 年驱散性 股票激发策画的 2 名去职激发对象及暂缓授予的 1 名高管因身死尚未拔除限售的驱散性股票 揣度 128，250 股，回购价钱为 12.71 元/股。该事项依然 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年度股 东大会审议通过。 议审议通过了《对于融合驱散性股票回购价钱及回购刊出数目的议案》《对于 2020 年驱散性 股票激发策画第三个拔除限售期拔除限售条目配置的议案》。鉴于公司 2022 年年度权利分拨 实施收场，2020 年驱散性股票激发策画的回购价钱由 12.71 元/股融合为 8.34 元/股，回购注 销数目由 128，250 股融合为 192，375 股。公司孤独董事对此发表了孤独倡导，监事会对此发表 了审核倡导。 拔除限售股份上市畅达的指示性公告》。该次激发策画第二个拔除限售期向 54 名激发对象解 除限售股份量 652，050 股，上市畅达日为 2023 年 6 月 12 日。 已在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理完成上述 2020 年驱散性股票的回购注 销手续。                      《对于〈公司 2021 年驱散性股票激发策画实 驱散性股票激发策画（草案）〉过甚摘记的议案》 施考察照料方针〉的议案》《对于提请鼓动大会授权董事会办理 2021 年驱散性股票激发策画 关系事宜的议案》。公司孤独董事就本激发策画关系事项发表了孤独倡导，广东精诚粤衡讼师 事务所出具了法律倡导书。该激发策画于 2021 年 9 月 10 日得到公司 2021 年第四次临时鼓动 大会的批准。    申诉期内，2021 年驱散性股票激发策画实施情况如下： 议审议通过了《对于回购刊出部分驱散性股票的议案》。字据大华司帐师事务所（疏淡宽泛合 伙）出具的[2023]001486 号《珠海光库科技股份有限公司审计申诉》，公司 2021 年驱散性股 票激发策画在 2022 年度的事迹未达到公司层面第二个拔除限售期的事迹考察筹商，公司拟回 购刊出 2021 年驱散性股票激发策画授予（含暂缓授予 1 名高管）的 17 名激发对象捏有的第 二个拔除限售期所对应的驱散性股票 412，560 股，回购价钱 17.15 元/股加上银行同期入款利 息之和。该事项依然 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年度鼓动大会审议通过。 议审议通过了《对于融合驱散性股票回购价钱及回购刊出数目的议案》。鉴于 2022 年年度权 益分拨实施收场，2021 年驱散性股票激发策画的回购价钱由 17.15 元/股融合为 11.30 元/股加 上银行同期入款利息之和，回购刊出数目由 412，560 股融合为 618，840 股。公司孤独董事对此 发表了孤独倡导，监事会对此发表了审核倡导。 已在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理完成上述 2021 年驱散性股票的回购注 销手续。 次会议审议通过了《对于 2021 年驱散性股票激发策画第一个拔除限售期拔除限售条目配置的 议案》。公司孤独董事对此发表了孤独倡导，监事会对此发表了审核倡导。 期拔除限售股份上市畅达的指示性公告》。该次激发策画第一个拔除限售期向 16 名激发对象 拔除限售股份量 807，120 股，上市畅达日为 2023 年 9 月 25 日。                       《对于〈公司 2022 年驱散性股票激发策画 年驱散性股票激发策画（草案）〉过甚摘记的议案》 实施考察照料方针〉的议案》《对于提请鼓动大会授权董事会办理 2022 年驱散性股票激发计 划关系事宜的议案》。公司孤独董事就本激发策画关系事项发表了孤独倡导，广东精诚粤衡律 师事务所出具了法律倡导书。该激发策画于 2022 年 9 月 16 日得到公司 2022 年第一次临时股 东大会的批准。    申诉期内，2022 年驱散性股票激发策画实施情况如下： 议审议通过了《对于作废部分已授予但尚未包摄的第二类驱散性股票的议案》。董事会开心作 废 2022 年驱散性股票激发策画的 6 名去职激发对象及 1 名高管因身死已获授但尚未包摄的 第二类驱散性股票揣度 107，000 股；字据大华司帐师事务所（疏淡宽泛联合）出具的 [2023]001486 号《珠海光库科技股份有限公司审计申诉》，公司 2022 年驱散性股票激发策画 在 2022 年度的事迹未达到第一个包摄期的事迹考察筹商，因此，公司作废 2022 年驱散性股 票激发策画第一个包摄期 158 名激发对象对应试核昔时已授予但尚未包摄的第二类驱散性股 票共 892，400 股。公司孤独董事对此发表了孤独倡导，监事会对此发表了审核倡导。    本东谈主觉得上述的股权激发策画事项已推行了必要的关节，适合关系步履，正当灵验，不 存在挫伤公司及全体鼓动的利益的情形。   四、总体评价和建议                       《证券法》                           《上市公司孤独董事照料方针》等法律、法 规和法式性文献以及《公司执法》               《公司孤独董事责任轨制》等步履，充分操纵孤独董事的权 利，积极践行职责。通过长远了解公司的筹备情况，参与公司紧要事项的决策，与董事、监 事及照料层保捏密切疏导，客不雅、公正地评估公司的遑急事项，为完善公司治理进展了应有 的作用。      在 2024 年，本东谈主将接续保捏辛苦尽责的作风，时辰温雅证监会、走动所等发布的新规， 实时学习，提高履职水平，愈加孤独、客不雅、公正地推行孤独董事的职责。同期，本东谈主将捏 续积极参与公司董事会的决策经由，利用本东谈主在行业中积贮的丰富陶冶，为公司提供长远的 行业分析和专科建议，助力公司收场恰当发展，切实调度公司举座利益和全体鼓动的正当权 益。      特此申诉。 （本页无正文，为珠海光库科技股份有限公司 2023 年度孤独董事述职申诉署名页）                               珠海光库科技股份有限公司                              孤独董事：                                            黄翊东                       议论邮箱：yidonghuang@tsinghua.edu.cn