鬼父在线观看              华灿光电股份有限公司            平稳董事2023年度述职评释                  （祁卫红） 诸位鞭策及鞭策代表：   本东说念主动作华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的平稳董事，严格按照 《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华东说念主民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司平稳董事照管主见》、《深圳证券交往所创 业板股票上市国法》、《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司轨范运作》及《平稳董事轨制》、《公司规则》等联系法律、法例、规章制 度的限定，本着客不雅、平正、平稳的原则，骁勇尽职，积极阐述平稳董事作用，维 护公司举座利益和全体鞭策尤其是中小鞭策的正当权益。现将本东说念主2023年度履职情 况追想如下：   一、基本情况   本东说念主祁卫红，1969年生，中国国籍，无境外长期居留权，注册司帐师，高档会 计师，硕士商酌生学历。现任公司第六届董事会平稳董事，工夫与风险照管委员会 委员。老到证券、司帐业务联系的法律法例，专注上市公司、拟上市公司审计使命， 在钞票重组、股权并购、IPO上市审计方面具备丰富教育。2014年起任石家庄股权 交往所众人究诘委员会委员；2015年评比为中国注册司帐师协会资深会员，河北注 协不竭莳植委员会委员；2018年遴荐为中注协中小司帐师事务所委员会委员。   评释期内，本东说念主任职合乎《上市公司平稳董事照管主见》第六条限定的平稳性 要求，不存在影响平稳性的情况。   二、2023年度履职情况   （一）出席董事会及鞭策大会情况 照量度法律、法例的要求，骁勇尽职，未发生过缺席董事会表象，对公司董事会审 议的各项议案均投了歌唱票，莫得提议异议的事项，也莫得反对、弃权的情形。出 席董事会及鞭策大会情况如下表：                           董事出席董事会及鞭策大会的情况          本评释期应             以通信表情                    是否勾通两次未 平稳董事姓              现场出席董            交付出席董 缺席董事会                出席鞭策大          插足董事会             插足董事会                    切身插足董事会   名                事会次数             事会次数      次数                会次数           次数                次数                           会议  祁卫红      12        12          0     0       0          否          5   （二）出席董事会挑升委员会情况       第五届审计委员会                  第六届审计委员会            第五届薪酬与捕快委员会  应出席次数     骨子出席次数         应出席次数      骨子出席次数        应出席次数      骨子出席次数 会使命信服》的限定践诺职责，积极插足审计委员会会议及联系使命，对按期评释、 里面审计等联系使命进行审核并提议合理建议；向公司照管层了解今年度的议论情 况和紧要事项的进展情况；与注册司帐师濒临面调换审计情况，督促司帐师事务所 在负责审计的情况下实时提交审计评释。 负责对公司薪酬及绩效捕快情况进行监督，对公司董事、监事、高档照管东说念主员的薪 酬等事项，进行审查并提议建议，切实践诺了薪酬与捕快委员会委员的株连和义务。   （三）出席平稳董事挑升会议情况   凭证中国证监会《上市公司平稳董事照管主见》以及《深圳证券交往所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司轨范运作》等的联系限定，勾通公司本人 骨子情况，评释期内咱们并未召开平稳董事挑升会议，跟着平稳董事使命轨制的修 订，平稳董事挑升会议使命信服的制定，咱们将在2024年开展平稳董事挑升会议相 关使命。   （四）与里面审计机构及司帐师事务所的调换情况   评释期内，本东说念主与公司里面审计机构及司帐师事务所进行积极调换，促进加强 公司里面审计东说念主员业务常识和审计手段培训、与司帐师事务所就联系问题进行灵验 地探讨和交流，注重了审计恶果的客不雅、平正。   （五）与中小鞭策的调换交流情况   本东说念主动作公司平稳董事，通过插足鞭策大会、事迹说明会等表情与中小鞭策进 行调换交流。评释期内，严格按照量度法律、法例的联系限定践诺职责，对于每次 需董事会审议的议案，王人负责审阅联系府上，了解联系信息，利用本人的专科常识 作念出平稳、平正的判断。在发表平稳宗旨时，不受公司和主要鞭策的影响，切实维 护中小鞭策的正当权益。      （六）在公司进行现场使命的情况   评释期内，本东说念主履职以来通过审阅公司文献、插足各种会议、听取讲演等多种 体式，长远了解公司议论气象、财务照管和里面戒指的实行情况、董事会决议实行 情况、鞭策大会决议实行情况等；并通过电话、邮件、微信等表情与公司其他董事、 高档照管东说念主员及联系使命主说念主员保持密切量度，实时获悉公司各紧要事项的进展情况， 掌持公司发展动态，积极灵验地践诺了平稳董事的职责。      （七）公司相助平稳董事使命的情况   评释期内，公司为平稳董事诳骗权益提供了必要的使命要求并赐与了积极灵验 的相助和扶助，向本东说念主详备教化了公司的坐褥议论情况，提交了详备的会议文献， 使本东说念主或者依据联系材料和信息，作出平稳、平正的判断。      三、年度履职要点情愫事项的情况   本东说念主严格按照《公司法》、《上市公司解决准则》和《上市公司平稳董事照管 主见》等法律法例以及《公司规则》的限定，践诺古道骁勇义务，以公开、透明的 原则，审议公司各项议案，主动参与公司方案，就联系问题进行充分调换，促进公 司的良性发展和轨范运作。在此基础上凭借本人的专科常识，平稳、客不雅、审慎的 诳骗表决权，切实注重公司和渊博投资者的正当权益。评释期内，要点情愫事项如 下：      （一）应当表示的关联交往 十七次会议，色尼 姑审议通过《对于展望2023年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联 交往的议案》、《对于公司2023年过活常关联交往展望的议案》等议案，本东说念主对上 述事项发表了事先认同宗旨和明确欢喜的宗旨。 十九次会议，审议通过《对于拟刊出参股公司暨关联交往的议案》，本东说念主对该事项 发表了事先认同宗旨和明确欢喜的宗旨。 次会议，审议通过《对于新增公司2023年过活常关联交往展望的议案》，本东说念主对该 事项发表了事先认同宗旨和明确欢喜的宗旨。 次会议，审议通过《对于公司全资子公司拟使用召募资金向关联方购买开荒暨关联 交往的议案》，本东说念主对该事项发表了事先认同宗旨和明确欢喜的宗旨。   除上述事项外，在本东说念主任期内，公司未发生其他应当表示的关联交往。公司董 事会在审议关联交曩昔，关联董事躲闪表决，表决花式均合乎量度法律法例的限定。 本东说念主觉得，公司关联交旧事项均受命了平正、平正、自觉、诚信的原则，合乎联系 法律法例的限定，审议和表决花式正当合规，交往订价公允合理，不存在挫伤公司 及公司鞭策卓绝是中小鞭策利益的情形。   （二）按期评释联系事项   评释期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息表示照管 主见》、《深圳证券交往所创业板股票上市国法》等联系法律法例及轨范性文献的 要求，按时编制并表示了《2022年年度评释》、《2023年第一季度评释》、《2023 年半年度评释》、《2023年第三季度评释》、《2022年度里面戒指评价评释》等报 告，准确表示了相应评释期内的财务数据和垂死事项，向投资者充分揭示了公司经 营情况。上述评释均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度评释》经 公司2022年年度鞭策大会审议通过，公司董事、监事、高档照管东说念主员均对公司按期 评释签署了书面说明宗旨。   公司对按期评释的审议及表示花式正当合规，财务数据准确素雅，着实地反应 了公司的骨子情况。   （三）提名董事、聘任高档照管东说念主员事项   公司折柳于2023年8月15日、2023年8月31日召开第五届董事会第二十七次会 议、2023年第三次临时鞭策大会，审议通过《对于董事会提前换届选举暨提名第六 届董事会非平稳董事候选东说念主的议案》、《对于董事会提前换届选举暨提名第六届董 事会平稳董事候选东说念主的议案》等议案，选举产生6名非平稳董事和3名平稳董事，共 同构成公司第六届董事会，其中，非平稳董事成员： 张兆洪先生、谢浩先生、刘榕 先生、杨安乐先生、刘毅先生、佘晓敏先生。平稳董事成员：林金桐先生、钟瑞庆 先生、祁卫红女士。公司第六届董事会任期自2023年第三次临时鞭策大会审议通过 之日起三年。   公司于2023年8月31日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《对于选举公 司第六届董事会董事长的议案》、               《对于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、 《对于聘任公司高档照管东说念主员的议案》等议案，董事会欢喜选举张兆洪先生为公司 第六届董事会董事长、谢浩先生为公司第六届董事会副董事长，董事会欢喜聘任张 兆洪先生、刘榕先生、佘晓敏先生、王江波先生、安鹏先生、申艺兰女士、李宾先 生、张超先生为公司第六届高档照管东说念主员，上述东说念主员任期自第六届董事会第一次会 议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。   上述东说念主员提名、审核及表决花式正当合规，不存在挫伤公司及公司鞭策卓绝是 中小鞭策利益的情形。   （四）股权引发联系事项   公司于2023年3月5日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五 次会议，审议通过《对于公司2021年范围性股票引发计较作废部分已授予但尚未归 属的范围性股票的议案》、《对于公司2021年范围性股票引发计较初度授予部分第 一个包摄期暨预留授予部分第一个包摄期包摄要求建设的议案》。于2023年3月21 日，公司对外表示了《华灿光电股份有限公司对于公司2021年范围性股票引发计较 初度授予部分第一个包摄期暨预留授予部分第一个包摄期包摄恶果暨股份上市的 公告》，公司2021年范围性股票初度授予部分及预留授予部分第一个包摄期的包摄 事项依然深圳证券交往所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限株连公司深 圳分公司办理完成了本次股份包摄及上市的联系手续，本挨次二类范围性股票骨子 包摄数目439.1409万股，上市指示日为2023年3月22日。   公司于2023年8月15日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二 十次会议，审议通过《对于作废公司2021年范围性股票引发计较部分已授予但尚未 包摄的范围性股票的议案》，本东说念主对该事项发表了明确欢喜的宗旨。   上述议案的审议和表决花式正当合规，不存在挫伤公司及公司鞭策卓绝是中小 鞭策利益的情形。   （五）礼聘司帐师事务所   公司折柳于2023年4月26日、2023年5月19日召开第五届董事会第二十四次会 议、2022年年度鞭策大会，审议通过《对于公司续聘2023年度审计机构的议案》， 公司欢喜续聘容诚司帐师事务所（非凡庸碌联合）（以下简称“容诚司帐师事务所”） 为公司2023年度审计机构。容诚司帐师事务所具备证券期货联系业务执业履历，具 有多年为上市公司提供审计就业的教育与才气，或者闲隙公司财务审计使命要求， 故意于保险和升迁公司审计使命的质料，故意于保护上市公司过头他鞭策利益尤其 是中小鞭策利益。容诚司帐师事务所具备饱和的平稳性、专科胜任才气和投资者保 护才气。公司践诺审议及表示花式合乎联系法律法例的限定。   四、总体评价和建议 立董事照管主见》等法律法例以及《公司规则》的限定，践诺古道骁勇义务，审议 公司各项议案，主动参与公司方案，就联系问题进行充分的调换，促进公司的发展 和轨范运作。在此基础上凭借本人的专科常识，平稳、客不雅、审慎的诳骗表决权， 切实注重公司和渊博投资者的正当权益。 习法律、法例和量度限定，勾通本人的专科上风，古道践诺平稳董事的义务，促进 公司轨范运作。利用专科常识和教育为公司发展提供更多有竖立性的宗旨，增强公 司董事会方案才气和率领水平，注重公司举座利益和全体鞭策卓绝是中小鞭策的合 法权益。   （本页以下无正文） （本页无正文，为《华灿光电股份有限公司2023年度平稳董事述职评释》之署名页）                     平稳董事签名：                                 祁卫红