波比在线     科华控股股份有限公司 2023 年度寂然董事述职讲述                  （朱家安）   算作科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）寂然董事，2023年度，本 东说念主在履职时代严格按照《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券商业所股 票上市司法》《上市公司寂然董事握住目标》等相干法律法则和《科华控股股份 有限公司限定》的限定和要求，肃肃、审慎、独连忙履行职责，充分发达寂然董 事应有的作用，促进公司表率运作，切实养息全体推动的正当权益。现将2023年 度使命情况讲述如下：   一、寂然董事的基本情况   （一）个东说念主使命履历、专科配景及兼职情况   本东说念主朱家安先生，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 磋商生学历。主要使命经历：2007年7月至2017年5月，任上海证券商业所公司管 理部高等司理；2017年5月至2018年5月，任北京国圣金钱握住有限公司投资总监； 兴）投资握住有限公司投资总监，现任浙江紫柏私募基金握住有限公司风控负责 东说念主。讲述期内，任公司寂然董事。   （二）是否存在影响寂然性的情况诠释   算作公司的寂然董事，本东说念主未在公司担任除寂然董事之外的任何职务，本东说念主 及嫡派支属、主要社会关系均未在公司或者其从属企业任职，也未在公司主要股 东单元担任任何职务，亦不存在为公司过火控股推动、本体范围东说念主或者其各自的 从属企业提供财务、法律、征询等就业的情形，不存在妨碍进行寂然客不雅判断的 情形，亦不存在影响寂然董事寂然性的情况，相宜《上市公司寂然董事握住目标》 《上海证券商业所上市公司自律监管调换第1号--表率运作》中对寂然董事寂然 性的相干要求。  二、寂然董事年度履职不祥  （一）出席董事会、推动大会情况 寂然董事，本东说念主切身出席公司召开的董事会11次，以通信模样插足董事会8次， 切身出席推动大会5次，在对议案充分了解的基础上，对所议各事项提倡合理建 议，寂然、审慎地欺诈表决权。2023年度，本东说念主对出席的公司董事会历次会议审 议的各项议案均投了快乐票，无提倡异议的事项，无反对、弃权的情形，并未行 使提议召开董事会、提议召开临时推动大会、提议解聘司帐师事务所、寂然遴聘 外部审计机构和征询机构等寂然董事杰出权利的情况。  （二）参与董事会挑升委员会会议情况 按照公司董事会挑升委员会的使命司法的限定履行职责，在所任职的各挑升委员 会上积极发表见解，为公司的表率发展提供合理化建议，切实养息公司推动尤其 是中小推动的正当权益。2023年度，本东说念主任职时代，公司共召开2次提名委员会， 审核见解，对公司拟作出的要紧事项决议提供见解和建议。  （三）现场使命及公司勾搭寂然董事使命的情况 云尔、现场实地磨真金不怕火等神气充分了解公司缠绵情况、财务景况及里面范围本体情 况，以现场访谈、线上会议、电话研讨、邮件往复、微信等多种模样与公司握住 层及相干使命主说念主员保握密切筹办，并时期关爱外部环境及市集变化对公司的影响， 高度喜欢且握续关爱传媒、汇聚关联公司的相干报说念，26UUU对公司的握续、知道发展 提供专科、客不雅的建议，严格按照法律法则及《公司限定》的要求竭力履职。公 司长久高度喜欢寂然董事在上市公司措置中的作用，为寂然董事照章履职提供支 握，切实保险寂然董事的知情权，不存在妨碍寂然董事职责履行的情况。  三、寂然董事年度履职要点关爱事项的情况   （一）公司关联商业情况   讲述期内，公司关联方之间发生的日常关联商业罢免了对等、自觉、等价、 有偿的原则，合理正当，订价公允，不存在毁伤公司及推动利益，尤其是中小股 东利益的情况。公司与关联方的资金往复均属渊博缠绵性资金往复，不存在关联 方违法占用公司资金的情况。   （二）公司及推动承诺履行情况   讲述期内，公司及控股推动慑服了承诺，莫得发生违犯承诺的情况。   （三）财务讲述和按期讲述中的财务信息的审议与清楚   讲述期内，公司严格按照《上海证券商业所股票上市司法》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第六号——按期讲述》等法律、法则和表苟且文献的 要求，按时编制并清楚了公司各项按期讲述，公司清楚的财务讲述委果、准确、 齐备。上述讲述仍是公司审计委员会、董事会、监事会审议通过，公司董事、监 事及高等握住东说念主员均对按期讲述签署了书面审核见解。   （四）里面范围的施行情况   公司已笔据本体情况和握住需要，建筑健全了齐备、合理的里面范围轨制， 所建筑的里面范围轨制聚拢于公司缠绵步履的各层面和各步伐并得回灵验实施。 任职时代，公司严格按照《企业里面范围基本表率》施行，公司里面范围体系运 行灵验，不存在要紧和伏击纰谬。   （五）高等握住东说念主员提名、聘任情况   讲述期内，公司经第三届董事会第一次会议审议通过了《对于聘任公司总经 理、副总司理等高等握住东说念主员的议案》、第三届董事会第四次会议审议通过了《关 于聘任公司董事会文牍的议案》，会议聘任的总司理、副总司理、财务负责东说念主及 董事会文牍东说念主选相宜《公司法》《公司限定》的任职经验，并具备与欺诈权利相 妥贴的履职才调解要求，聘任程序相宜关联限定。   （六）现款分成过火他投资者报酬情况   讲述期内，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议、2021 年年度推动大会审议通过《对于2021年度拟不进行利润分派的公告》，尚需提交 公司审议。公司2021年度不派发现款红利、不送红股、不以公积金转增股本，是 基于公司现在的缠绵景况、财务景况、资金需求以及公司异日发展景况所作念出的 伏击决定，留存资金将一齐用于跋扈公司渊博坐蓐缠绵和外延发展对资金的需求， 成心于公司及全体推动的永久利益，不存在毁伤公司推动杰出是中小推动利益的 情形，相宜公司现行的利润分派战略及相干法律法则的限定。   （七）对外担保及资金占用情况   讲述期内，公司对外担保齐为公司对全资子公司溧阳市联华机械制造有限公 司的担保。除上述担保之外，未发现公司有为控股推动及本公司握股50%以下的 其他关联方、任何法东说念主单元和个东说念主提供担保的情形。  四、总体评价和建议 等限定，秉握竭力客不雅、寂然刚正的原则，与握住层积极研讨，密切关爱公司发 展景况，充分发达各自专科常识与才调，充分履行寂然董事职责，作念好监监使命， 为进一步完善公司措置和董事会作出科学高效的决议建言献计，切实养息公司和 推动的全体利益尤其是中小推动的正当权益。   特此讲述。                              寂然董事：朱家安