食品加工在线              宇通重工股份有限公司           落寞董事2023年度述职敷陈                 （宁金成）   当作宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”或“宇通重工”） 的落寞董事，本东谈主严格按照《公司法》                 《证券法》                     《上市公司处分准则》 《上海证券往复所股票上市司法》等关连法律法则、行动性文献及《公 司规定》《公司落寞董事轨制》的礼貌和要求，发奋尽职，诚实现实独 立董事的职责，充分发扬落寞董事的作用，积极出席联系会议，厚爱审 议董事会各项议案，对公司联系事项发表落寞、客不雅的意见，审慎期骗 公司和鼓舞所赋予的权益，切实惊羡了公司和鼓舞的利益。现将2023 年度现实职责情况呈文如下：   一、落寞董事的基本情况   当作公司的落寞董事，本东谈主具有现实落寞董事职责所必需的专科 才智和责任素质，具备法律法则所要求的落寞性，并在履职中保抓客 不雅、落寞的专科判断，不存在影响落寞性的情况。本东谈主责任经验、专科 布景以及兼职情况简介如下：   宁金成，男，1956年出身，博士盘问生学历。历任郑州大学计较机 系党总支副通知、法学院党总支通知、副耕作，郑州大学副校长、教 授、河南政法经管干部学院院长、耕作、博士生导师、华夏证券股份有 限公司落寞董事，现任郑州大学法学院耕作、博士生导师、宇通重工独 立董事。   二、年度履职概况   （一）出席会议情况 况如下：         插足董事会情况           插足鼓舞大会情况 应插足次数 现场时势插足次数 以通信时势插足次数 应插足次数 出席次数   本东谈主对2023年历次董事会审议的议案均投出唱和票。 如下：          应出席会议次数   出席次数   托付出席次数   缺席次数  审计委员会      4        4       0       0  提名委员会      1        1       0       0   （二）与管帐师事务所的换取情况   本东谈主和其他落寞董事、审计委员会委员与公司高等经管东谈主员、负 责审计的管帐师召开换取会议，听取公司高等经管东谈主员、管帐师对于 事迹情况和审计策动的呈文，并对审计范畴、紧迫时辰节点、东谈主员安 排、审计重心等联系事项进行了换取。   （三）与中小鼓舞的换取交流情况   本东谈主通过插足公司事迹诠释会、鼓舞大会等时势与中小鼓舞换取 交流，厚爱倾听宏大投资者的声息，实时复兴投资者海涵的问题。   （四）公司调解落寞董事责任情况   在董事会及鼓舞大会召开前，公司实时报送会议贵寓给董事们审 阅。公司经管层高度嗜好与落寞董事的换取交流，发奋尽职地向董事 会及落寞董事呈文公司分娩策动情况和要紧事项进展情况，实时反馈 提倡的问题，为落寞董事履职提供了完备的条目和因循。   三、落寞董事年度履职重心海涵事项的情况   (一) 应当深刻的关联往复   敷陈期内，公司董事会审议通过了《对于2022年过活常关联往复 引申情况和2023年日常关联往复预测的议案》《对于公司担保暨关联 往复的议案》，并提交2022年度鼓舞大会审议通过。   上述关联往复开展故意于公司分娩策动和举座发展。在审议上述 关联往复事项时，关联董事、关联鼓舞均现实了闪避表决义务，不存在 损伤公司及全体鼓舞、突出是中小鼓舞利益的情形。   (二) 深刻财务管帐敷陈及如期敷陈中的财务信息、里面限定评价 敷陈   敷陈期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披 露经管想法》等联系法律法则及行动性文献的要求，按时编制并深刻 了《2022年年度敷陈》《2023年第一季度敷陈》《2023年半年度敷陈》 《2023年第三季度敷陈》，准确深刻了相应敷陈期内的财务数据和重 要事项，向投资者充分揭示了公司策动情况。上述敷陈均经公司董事 会和监事会审议通过。敷陈期内，公司深刻了《2022年度里面限定评价 敷陈》，公司未发现有在里面限定设想或引申方面的要紧劣势。   (三) 聘用管帐师事务所情况   大信管帐师事务所（出奇平淡合资）具有丰富的审计劳动素质，其 在担任公司审计机构时代，发奋尽职，坚抓落寞、客不雅、自制的审计准 则，公允合理地发表了落寞审计意见。大信管帐师事务所（出奇平淡合 伙）的专科胜任才智、投资者保护才智、落寞性及诚信现象顺应联系要 求，sex图片公司续聘大信管帐师事务所（出奇平淡合资）的审议法子正当合 规，不存在损伤公司及全体鼓舞、突出是中小鼓舞利益的情形。   (四) 管帐算计变更   敷陈期内，公司阐发新动力时期的发展情况，连合公司新动力产 品历史售后用度及往日预测分析，对部分新动力居品售后劳动用度计 提比例进行了诊治，顺应公司内容情况，能愈加客不雅、公允地反应公司 的财务现象和策动斥逐，不存在损伤公司及全体鼓舞、突出是中小股 东利益的情形。   (五) 董事提名、高等经管东谈主员聘用情况   敷陈期内，公司召开了第十一届董事会第二十次会议，聘用张明 威先生为公司副总司理，提名张明威先生为第十一届董事会非落寞董 事候选东谈主。2024年1月16日，公司2024年第一次临时鼓舞大会审议通过 了《对于选举董事的议案》，选举张明威先生为第十一届董事会非落寞 董事。   本东谈主经审阅张明威先生个东谈主简历，觉得其不存在《公司法》礼貌禁 止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券商场禁入处罚的情形； 经了解，张明威先生耕作布景、责任经历和专科修养梗概胜任所聘用 责任岗亭的职责要求，本东谈主喜悦上述事项。   (六) 高等经管东谈主员薪酬情况   敷陈期内，阐发公司2022年主要策动标的和责任重心的完成情况， 侦查收货及格，喜悦公司依据《中枢东谈主员薪酬侦查及激发经管想法》， 按公司薪酬计谋向高等经管东谈主员披发基本薪酬和绩效薪酬。   (七) 股权激发实施情况   敷陈期内，公司2021年罢休性股票激发策动第二个打消限售期和 顺应《上市公司股权激发经管想法》等法律法则以及公司罢休性股票 激发策动的礼貌，不存在损伤公司及全体鼓舞、突出是中小鼓舞利益 的情形，喜悦公司董事会阐发鼓舞大会的授权对顺应打消限售条目的 罢休性股票办理联系解锁事宜。   敷陈期内，因罢休性股票激发策动中部分激发对象下野、责任调 整、绩效侦查等原因，公司回购刊出其尚未打消限售的罢休性股票符 合《上市公司股权激发经管想法》等法律法则以及公司罢休性股票激 励策动的礼貌，审议法子正当合规，不存在损伤公司及全体鼓舞、突出 是中小鼓舞利益的情形。   (八) 事迹合资东谈主抓股策动实施情况   敷陈期内，公司第一期事迹合资东谈主抓股策动存续期届满并休止， 顺应联系法律法则录取一期事迹合资东谈主抓股策动的礼貌。   敷陈期内，公司第二期事迹合资东谈主抓股策动锁如期届满，公司业 绩层面标的和个东谈主专神气标侦查均已已毕。第二期事迹合资东谈主抓股计 划经管委员会将阐发联系法律法则及本次抓股策动的安排、抓有东谈主的 意愿和商场情况，卖出股票或将股票过户至抓有东谈主个东谈主账户。   四、总体评价 诚实发奋地现实我方的职责，积极参与公司要紧事项的有打算，充分发 挥了落寞董事的作用，惊羡了全体鼓舞突出是中小鼓舞的正当权益。 策和监督的作用，密切海涵公司的分娩策动步履，进一步加强与公司 董事、监事和经管层的换取，运用本人的专科学问与素质，为公司发展 提供更多建议，切实惊羡公司和全体鼓舞的正当权益。                     宇通重工股份有限公司                      落寞董事：宁金成                     二零二四年三月二十九日